亚玛顿:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-058 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议 通知于 2023 年 12 月 20 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 12 月 25 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司 会议室召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持,应到董事 7 名,实到董事 7 名，其中 4 名董事现场出席，邹奇仕女士、张雪平先生、屠江南女士以通讯方式 表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于增加公司 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为满足公司及子公司日常生产经营的需要，在市场化的原则下，结合公司业 务增长的情况，公司及子公司拟增加 2023 年度 ...