亚玛顿:第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-004 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事 会第十三次会议通知于 2024 年 1 月 31 日以电子邮件形式发出，并于 2024 年 2 月 5 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会议室召开。本次会议以现场会议与 通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名，其中 5 名董事现场出席，邹奇仕女士、屠江南女士以通讯方 式表决。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司 （以下简称" ...