亚玛顿:第五届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-039 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次交易构成关联交易，林金锡先生、林金汉先生为本次交易事项的关联董 事，依法回避表决。 公司全体独立董事于 2024 年 8 月 13 日召开独立董事 2024 年第四次专门会 议，会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。公司独立财务顾问国金证券股 份有限公司出具了核查意见。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会决议的授权，上市公司董事会有权决 定本次交易相关终止事宜并签署相关书面文件，本议案无需提交股东大会审议。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决 ...