亚玛顿:独立董事2024年第五次专门会议决议

常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第五次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第五次专 门会议于 2024 年 8 月 22 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 报告期内，公司与其他关联方资金往来符合规范性要求，不存在应披露而未 披露的资金往来、资金占用事项，控股股东及其他关联方不存在非经营性占用资 金情况。 2、公司对外担保情况 经核查，截至 2024 年 6 月 30 日，公司及子、孙公司累计对外担保余额为 29,397.38 万元,占公司最近一期经审计净资产的 9.31%。其中：对合并报表范围 内的子公司以及子公司之间提供担保余额为 26,796.53 万元；公司对外担保余额 为 2,600.85 万元。 除此之外，公司及其控股子公司不存在为股东、股 ...