安洁科技:第五届董事会第十九次会议决议公告

苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2024-043 苏州安洁科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州安洁科技股份有限公司（以下简称"安洁科技"或"公司"）第五届董 事会第十九次会议通知于 2024 年 9 月 10 日以书面、电子邮件、短信、电话等方 式发出，2024 年 9 月 14 日以现场表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。 公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会 议由董事长王春生主持。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议。 与会董事经过认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》 2023 年度聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机 构，该事务所在 2023 年审计工作中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计 ...