公元股份:第六届董事会第一次会议决议公告

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-053 公元股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第一次会 议于 2023 年 8 月 8 日下午 15：30 在公司总部六楼会议室以现场表决的形式召开， 会议通知（包括拟审议议案）已于 2023 年 8 月 2 日以电子通信、当面送达等方 式发出。本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。监事及高级管理人员列席了 会议。经全体董事同意，会议由卢震宇主持。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于选 举公司第六届董事会董事长的议案》。 会议选举卢震宇担任公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止。 2、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于聘 任公司名誉董事长的议 ...