公元股份:董事会决议公告

公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第三次会议于2023年10月 24日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案）已于2023年10 月19日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9名，实际参加 表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生 主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-067 公元股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议 三、备查文件 1、公司第六届董事会第三次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司 公元股份有限公司董事会 2023 年 10 月 24 日 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年第 三季度报告》。 《2023年第三季度报告》详见公司2023年10月25日披露于《证券时报》《证 券日报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www ...