公元股份:第六届董事会第四次会议决议公告

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-074 公元股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第四次会 议于2023年12月29日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2023年12月23日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到 董事9名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公 司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向 全资子公司划转部分资产并增资的议案》。 《关于拟向全资子公司划转部分资产并增资的公告》详见公司2023年12月30 日披露于 《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 及 巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结 ...