公元股份:第六届监事会第四次会议决议公告

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2023-075 公元股份有限公司 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届监事会第四次会 议于 2023 年 12 月 29 日上午 10 时在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括 拟审议议案）已于 2023 年 12 月 23 日以通讯方式递交。本次监事会应到监事 3 名，实到 3 名。会议由公司监事会主席李宏辉先生主持。会议程序符合《公司法》 等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议决议情况 第六届监事会第四次会议决议 公 告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 本事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议并以特别决议方式通 过。修改后的《 监 事 会 议 事 规 则 》详见 2023 年 12 月 30 日 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 1、公司第六届监事会第四次会议决议。 特此公告。 公元股份有限公司监事会 2023 年 12 月 29 日 （一） ...