公元股份:董事会议事规则（2023年12月）

公元股份有限公司 董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总 则 公元股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范公元股份有限公司（以下简称"公司"）董事会运作程序， 确保董事会依法运作，提高工作效率和进行科学决策，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《公元股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会，董事会是公司的经营决策机构和执行机构， 行使《公司章程》及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工 作，在股东大会闭会期间管理公司事务。 第二章 董事会职权 第三条 董事会依法行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者 ...