公元股份:第六届董事会第五次会议决议公告

公元股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议 公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-005 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 公元股份有限公司 通过本次回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量以回购期满时实际回购 的股份数量为准。本次回购股份的资金来源为公司自有资金。 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第五次会 议于2024年2月6日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议案） 已于2024年2月2日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董事9 名，实际参加表决9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事 长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的规定。 二、会议决议情况 （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，在综合考虑公司 近期股票二级市场表现，并结合公司经营情况、主营业 ...