公元股份:第六届董事会第六次会议决议公告

公元股份有限公司 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-010 《关于为经销商银行借款（授信）提供担保的公告》详见公司2024年2月24 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订 <采购与付款内控制度>的议案》。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》《证 券法》《企业内部控制基本规范》及配套指南、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作指引》法律法规和《公司章程》等的 相关规定，公司制订了《采购与付款内控制度》。 公元股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议 公 告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、会议召开情况 公元股份有限公司（下称"公司"或"公元股份"）第六届董事会第六次会 议于2024年2月23日上午9时以通讯表决形式召开。会议通知（包括拟审议议 案）已于2024年2月20日以电子通信、当面送达等方式发出。本次董事会应到董 事9名 ...