公元股份:半年报董事会决议公告

第六届董事会第十次会议决议 公 告 证券代码：002641 证券简称：公元股份 公告编号：2024-040 公元股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 公元股份有限公司 3、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展 公元股份有限公司 外汇套期保值业务的可行性分析报告》。 公元股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议于 2024 年 8 月 26 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长卢震宇先生主持。会议 的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《2024 年 半年度报告》及其摘要。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2024 年半年度报告全文详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露于巨潮资讯网 （ ...