万润股份:关于修订《公司章程》及其附件的公告

1 证券代码：002643 证券简称：万润股份 公告编号：2024-013 中节能万润股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能万润股份有限公司（以下简称"公司"或"万润股份"）根据中国证 券监督管理委员会 2023 年修订的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、2023 年颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 深圳证券交易所 2023 年修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公 司实际，对《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。 公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第七次会议以 9 票同意，0 票 反对，0 票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于修订<公司章 程>的议案》以及《万润股份：关于修订<董事会议事规则>的议案》。 具体修订内容如下： 一、《公司章程》的修订内容 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | -- ...