加加食品:第五届董事会2023年第十次会议决议公告

证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2023-059 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2023 年第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有 关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年 第十次会议于 2023 年 12 月 27 日以电话、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 28 日下午 14:30 在国家级宁乡经济技术开发 区三环北路与谐园路交汇处公司办公楼五楼会议室，以现场结合通讯表决的方式 召开。 3、会 ...