加加食品:第五届董事会2024年第一次会议决议公告

一、 董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2024 年 第一次会议于 2024 年 2 月 20 日以电话、书面方式发出通知。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 23 日下午 14：00 在长沙市开福区芙蓉中路一 段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中独立董事姚禄仕、陶浩 以通讯表决方式出席会议），出席会议的人数符合召开董事会会议的法定人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 证券代码：002650 证券简称：加加食品 公告编号：2024-008 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 1、全体董事以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于签订<合 ...