扬子新材:第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州扬子江新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯表决的方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参 加会议董事 9 人，会议推举王梦冰女士为主持人。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式，通过了如下议案： 证券代码：002652 证券简称：扬子新材 公告编号：2024-006 苏州扬子江新型材料股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。 1、战略委员会：王梦冰（主任委员、召集人）、邵寅生、武长海 2、审计委员会：钱志强（主任委员、召集人）、孟鸿志、冯毅 3、提名委员会：孟鸿志（主任委员、召集人）、钱志强、潘攀 4、薪酬与考核委员会：武长海（主任委员、召集人）、钱志强、王梦冰 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。 同意选举董事王梦冰女士 ...