凯文教育:第六届董事会第四次会议决议公告

北京凯文德信教育科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 12 月 18 日以传真、邮件、专人 送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案： 一、《关于变更内部审计负责人的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 由于达到退休年龄，杨小云女士申请辞去公司内部审计负责人职务。根据《公 司法》和《公司章程》等相关规定，杨小云女士的辞职自其辞职报告送达公司董 事会之日起生效。截至本公告披露日，杨小云女士未持有公司股份。 公司第六届董事会审计委员会同意并提名王猛先生为公司内部审计负责人， 任期自董事会审议 ...