凯文教育:董事会战略委员会议事规则（2024年4月修订）

北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京凯文德信教育科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《北京凯文德信教育科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门委员会，对董事会负责，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略 委员会工作，当主任委员不能或无法 ...