茂硕电源:关于召开2024年第1次临时股东大会的通知

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-010 茂硕电源科技股份有限公司 关于召开2024年第1次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经茂硕电源科技股份有限公司(以下简称"公司") 2024 年 2 月 5 日召开的第 五届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过，决定召开 2024 年第 1 次临时股 东大会。根据《公司章程》的规定，本次股东大会除现场投票外，同时提供网络 投票的表决方式。 1、股东大会届次：2024 年第 1 次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召集本次股东大会符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 2 月 29 日下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证 ...