茂硕电源:第五届董事会2024年第1次临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-008 茂硕电源科技股份有限公司 第五届董事会 2024 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会2024年第1次 临时会议通知及会议资料已于2024年1月30日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年2月5日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加出席董事 9名，实际出席董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 经审议，董事会同意提名张欣女士、傅亮先生、余冠敏先生、顾永德先生、 楚长征先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述候选人简历详见附 件），任期自股东大会选举通过之日起三年。公司第五届董事会提名委员会2024 年第1次例会已对上述董事候选人任职资格进行了审核。 根据有关规定，为确保董事会正常运作，第五届董事会 ...