茂硕电源:2023年度董事会工作报告

茂硕电源科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年，茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"茂硕电源"或"公司"）董 事会全体成员根据《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，结合公司实际 情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤 勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯。切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大 会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不 断规范公司法人治理结构，建立健全内部控制制度和体系，确保董事会科学决 策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、董事会工作情况 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届董事会 2023 年第 1 次 | 2023年03月28日 | 1、《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》 | | | 临时会议 | | | | | | | 1、《关于公司2022年年度报 ...