茂硕电源:第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2024-040 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年 第 2 次临时股东大会的通知》。 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2024年第4次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2024年第4次 临时会议通知及会议资料已于2024年6月22日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2024年6月27日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计 师事务所的公告》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于召开 2024 ...