京威股份:董事会秘书工作细则

北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会秘书工作细则 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司董事会秘书的工作，明确公司及董事会秘书的权利义务，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律 法规、业务规则、规范性文件及《北京威卡威汽车零部件股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，为公司与中国证券监督管理委员会 (以下简称"中国证监会")、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，对公司和董事会负责，依据有关法律法规及公司章程履行职责。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务负 责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信 ...