信质集团:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-016 信质集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、现场会议召开时间：2024年3月7日（星期四）14:30。 2、网络投票时间：2024年3月7日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为2024年3月7日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统进行网络投票的具体时间为2024年3月7日9:15-15:00。 3、现场会议召开地点：浙江省台州市椒江区前所信质路28号信质集团股份有限公 司九号楼会议室。 4、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5、召集人：信质集团股份有限公司董事会。 6、主持人：董事长尹巍先生。 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《信质集团股份有限公司章程》的有关规定。 8、会议出席情况 特别提 ...