信质集团:第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 11 日以通讯的表决方式召开，本次会 议通知已于2024年3月 4日以电话和电子邮件的方式发出。会议应出席独立董事3名， 实际出席独立董事 3 名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》等法律法规及本公司《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专 门会议工作细则》等有关规定，会议合法有效。经与会独立董事审议，形成决议如下： 信质集团股份有限公司 6、公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益 和员工个人利益结合在一起，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利 益。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。 经审核，我们认为： 1、公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...