信质集团:第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-017 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十二次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 3 月 11 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》。 为了不断健全、完善公司长效且持续的激励与约束机制，吸引和留住优秀人才， 充分调动公司（含合并报表子公司，下同）董事、高级管理人员、中层管理人员及 核心技术（业务）骨 ...