信质集团:第五届监事会第十二次会议决议公告

本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-018 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十二次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 3 月 11 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2024 年 3 月 4 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》。 经核查，监事会认为：公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）及其摘要的内容，符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...