信质集团:董事会决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-028 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十三次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 4 月 17 日 14：00 在公司九号楼会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以专人送达、传真 或电子邮件等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规 则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更， 变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，变更决策程序 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 ...