信质集团:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-072 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定及 2021 年第一次临时股东 大会的授权，结合公司 2023 年年度权益分派的情况，董事会同意将 2021 年预留授 予的限制性股票激励计划回购价格调整为 9.08 元/股。具体内容详见公司披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年预留授予的限制性股票激 励计划回购价格的公告》（公告编号：2024-074）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十五次会议(以下简 称"会议")于 2024 年 6 月 26 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹 巍先生主持，会议通知已于 2024 年 6 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 ...