信质集团:半年报董事会决议公告

第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会议(以下简称 "会议")于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议由 董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2024 年 8 月 5 专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2024-080 信质集团股份有限公司 鉴于公司激励对象贾广东先生、陈昌明先生、何灵军女士已提交辞职文件，已不 符合激励条件。根据《2022 年股票期权激励计划》规定，其已获授但尚未行权的 5.4 万份股票期权不得行权，由公司统一进行注销。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚 未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-083）。 本次会议的召集、 ...