康达新材:董事会决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-029 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十二次会议通知于2024年4月3日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年4月13日上午9:30以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事13人，实际出席董事13人，其中1名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董 事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。 本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。 公司独立董事向董事 ...