康达新材:第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-060 康达新材料（集团）股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 五届董事会第三十四次会议通知于2024年5月29日以邮件及通讯方式向公司董事 发出。会议于2024年6月3日上午10:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董 事13人，实际出席董事13人，其中13名董事以通讯方式参加会议，参与表决的董 事13人。本次会议由董事长王建祥主持，公司董事会秘书列席了本次会议，会议 的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整部分高级管理人员职务的议案》 因陆巍向公司递交了书面辞职报告，辞去常务副总经理职务，董事会同意 对部分高级管理人员的职务进行相应调整，由公司董事、副总经理刘丙江任公 司常务副总经理。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。 表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权 ...