东江环保:第七届董事会第四十六次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-46 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司董事会将进行换届选举。公司控 股股东广东省广晟控股集团有限公司提名王碧安、余帆、李向利及王石为第八 届董事会非独立董事候选人，持有公司 5%以上股份股东宝武集团环境资源科技 有限公 ...