兴业科技:董事会决议公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-011 兴业皮革科技股份有限公司 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 年度报告全文及其摘要的议案》。 《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》具体内容详见巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 本议案还需提交年度股东大会审议。 2、全体董事以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于公司 2023 年 度总裁工作报告的议案》。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知。会议于 2024 年 4 月 20 日（星期六）上午 10:00 在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼 二楼会议室召开，会议由董事长吴华春先生主持，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 6 人（董事 ...