兴业科技:2023年度股东大会决议的公告

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-027 兴业皮革科技股份有限公司 一、重要提示 2023 年度股东大会决议的公告 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 3、本次股东大会不涉及修改前次股东大会决议。 4、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以 下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。 二、会议通知情况 《兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》已于2024 年4月23日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露。 三、会议召开的基本情况 1、会议召集人：公司董事会。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：2024年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 202 ...