东诚药业:董事会秘书工作细则

烟台东诚药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）董 事会秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规 定，适用于董事会秘书。 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称深交所）之间的指定联络人。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 第四条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）行政处罚； （三）最 ...