东诚药业:第五届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2023-071 烟台东诚药业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2023 年 12 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 五届监事会第十六次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召 开。会议通知于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式发送至全体监事。本次会议由监事会 主席柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 该项议案尚需提交公司股东大会审议，并将以累积投票制进行逐项表决。 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议 案》 鉴于公司第五届监事会任期届满，按照《公司法》、《公司章程》及有关规定， 经逐项表决，同意将柳青林先生、杨清宝先生作为新一届监事会非职工代表监事候 选人提交股东大会审议。任期自股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监 事候选人最 ...