东诚药业:第六届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-004 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 1 月 17 日烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第一次会议在山东省烟台经济技术开发区长白山路 7 号公司会议室召开。公 司于 2024 年 1 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会和职工代表大会，选举产生 了第六届监事会成员后，为保证公司监事会的顺利运作，经全体监事同意豁免会议 通知时间要求，现场通知各监事召开公司第六届监事会第一次会议。本次会议由监 事柳青林先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书刘晓杰先生 列席，符合法律法规及公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》 同意选举柳青林先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议 通过之日起至第六届监事会届满时止。（简历见附件） 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 ...