东诚药业:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-002 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024年1月17日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第一次 会议。公司于2024年1月17日召开2024年第一次临时股东大会选举产生了第六届 董事会成员后，为保证公司董事会的顺利运作，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，现场通知各董事召开公司第六届董事会第一次会议。会议应出席董事5 人，实际出席董事5人（其中：以视频表决方式出席会议的人数1人，为独立董事 李方）。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长由守谊先 生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，以记名投票表决方式表决通过了如下议案： （一）审议通过 ...