东诚药业:民生证券股份有限公司关于烟台东诚药业集团股份有限公司2021年度非公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见

民生证券股份有限公司 关于烟台东诚药业集团股份有限公司 2021 年度非公开发行股票之限售股份上市流通的核查意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核准 烟台东诚药业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）959 号），核准公司非公开发行不超过 30,918,700 股新股。本次非公开发行的定价基 准日为公司第五届董事会第六次会议决议公告日。发行价格为 11.32 元/股，不 低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交 易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日 前 20 个交易日公司股票交易总量）。 2022 年 5 月 19 日，东诚药业 2021 年度股东大会决定每 10 股派发现金股利 人民币 1.50 元，权益分派方案实施后，本次非公开发行的发行价格相应调整为 11.17 元/股，实际向由守谊发行 22,381,379 股股份，上述股份于 2022 年 10 月 20 日上市。新增股份上市后，公司总股本由 802,214,326 股变更为 824,595,705 股。 二、申请 ...