东诚药业:关于确认2023年度日常关联交易的公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2024-029 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于确认 2023 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 2023 年 4 月 28 日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"东诚药业" 或"公司"）召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议 通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司及公司子公司根据 日常经营需要，拟与 Aprinoia Therapeutics Inc.（以下简称"新旭生技"）及 其子公司（以下简称"关联方"）发生日常关联交易事项，预计 2023 年度日常关 联交易额度合计不超过 8,000 万元（含税）。 （一）关联关系 公司董事兼总经理罗志刚先生为新旭生技的董事，根据《深圳证券交易所股 票上市规则》的相关规定，新旭生技及其子公司为公司关联方，公司及子公司与 其交易构成关联交易。 （二）审批程序 2024 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二 次会议，董事 ...