浙江美大:董事会决议公告

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-006 浙江美大实业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 7 日以专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王培飞先生主持，公司监事、高管人员列席 本次会议。本次会议的召集、通知、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事逐项认真审议，并经记名投票表决的方式通过了如下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》 2023 年，全体董事严格按照各项法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》 等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东 ...