浙江美大:年度股东大会通知

证券代码：002677 证券简称：浙江美大 公告编号：2024-014 浙江美大实业股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江美大实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议审议 通过了《关于提请召开 2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月13日（星期一） 召开公司2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14:00； （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；深圳证券 ...