福建金森:关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2023-073 福建金森林业股份有限公司 关于公司第六届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，举手表决通过了如下决议： （一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<公司章程>的议案》。 本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大 会授权公司管理层，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司 章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督 管理机关最终核准、登记的情况为准。 《关于修订公司章程的公告》和修订后的《公司章程》修正草案内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 修订后的《股东大会议事规则》修正草案内容详见巨潮资讯网（www.cninf ...