福建金森:2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002679 证券简称：福建金森 公告编号：JS-2024-001 福建金森林业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会采取现场投票结合网络投票的方式召开。 福建金森林业股份有限公司（以下简称：公司或上市公司）董事会于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网站 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通 知的公告》。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 ...