美亚光电:董事会决议公告

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2024-004 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"美亚光电"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以电话或电子邮件的方式发出召开第五届董事会第七次会议的通知，会议于 2024 年 3 月 29 日上午 9:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，会议由公司董事长田明先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司《2023 年年度报告》中"第三节、管理层讨论与分析"、"第四 节、公司治理"等相关章节。 公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会 上述职，具体内容请见 2024 年 3 月 30 日刊登在巨潮资讯网（h ...