证券代码：002690 证券简称：美亚光电 编号：2025-017 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 2、本项目预算为 1.85 亿元，其中厂房建筑工程投入预算约 1.39 亿元、相 关产线投入及其他费用预算约 2900 万元，预备费用约为 1700 万元。本项目的 1、为积极践行合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）中长 期发展战略，推动生产制造向高端化、智能化、绿色化转型，提升产能满足未 来市场需求，公司拟投资 1.85 亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目（以 下简称"项目"或"本项目"）。本项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产 能 1 万台套/年。 2、公司于 2025 年 6 月 4 日召开的第五届董事会第十四次会议以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资建设智能化涂装钣金生产 基地扩产项目的议案》，并授权公司管理层办理、实施相关事项。 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资事 ...

一、监事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话或电 子邮件的方式发出召开第五届监事会第十三次会议的通知，会议于 2025 年 6 月 4 日上午 10:30 在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公 司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-016 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十三次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司本次使用自有资金 1.85 亿元投资建设智能化涂装钣金生产 基地扩产项目，能有效提升公司在涂装、钣金、机加工装配方面的产能，满足 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-015 合肥美亚光电技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司董事会 1、审议通过《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司拟投资 1.85 亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目。该项目建成后，将新 增涂装、钣金、机加工产能 1 万台套/年，为公司未来发展提供有效的产能支撑。具体情 况请见 2025 年 6 月 5 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于投资建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目的公告》。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十四次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 一、董事会会议召开情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 30 日以电话或 电子邮件的方式发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于 2025 ...

美亚光电（002690）公告，公司拟投资1.85亿元建设智能化涂装钣金生产基地扩产项目，项目预计2027 年上半年逐步投产。项目建成后，将新增涂装、钣金、机加工产能1万台套/年。项目投资资金为公司自 有资金，目前公司运营状况良好，资金充裕，本项目投建不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 ...

1、公司 2024 年度权益分派方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司股份总 数 882,257,450 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 7.00 元（含 税），合计派发现金股利 617,580,215.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配， 不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化；若公司股本总额 在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调 整。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及 其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-014 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配方 案已获 2025 年 4 月 22 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 reached ¥392,340,157.04, representing an increase of 18.39% compared to ¥331,400,004.80 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥108,455,126.71, up 7.49% from ¥100,900,473.07 year-on-year[5] - Total operating revenue for the current period reached ¥392,340,157.04, an increase of 18.4% compared to ¥331,400,004.80 in the previous period[20] - Net profit for the current period was ¥108,455,126.71, representing a growth of 7.5% from ¥100,900,473.07 in the previous period[21] - The total comprehensive income for the current period was ¥115,208,159.49, compared to ¥77,751,141.83 in the prior period, an increase of 48.2%[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥57,178,541.55, a 201.09% increase from a negative cash flow of -¥56,559,795.05 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash received from operating activities, totaling ¥45,637,105.47, which is 168.50% higher than ¥16,997,217.60 in the previous year[10] - Operating cash flow generated a net amount of ¥57,178,541.55, a significant improvement from a negative ¥56,559,795.05 in the previous period[24] - Cash inflow from operating activities totaled ¥539,111,932.11, compared to ¥416,779,029.20 in the prior year, reflecting a year-over-year increase of approximately 29.3%[24] - Cash outflow from operating activities was ¥481,933,390.56, slightly up from ¥473,338,824.25, indicating a marginal increase of about 1.2%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥3,415,577,397.86, reflecting a 2.33% increase from ¥3,337,783,990.61 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to ¥481,199,522.76 from ¥549,779,197.80, a reduction of 12.4%[19] - The total equity attributable to shareholders rose to ¥2,934,377,875.10, up from ¥2,788,004,792.81, an increase of 5.2%[19] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 33,768[14] - The largest shareholder, Tian Ming, holds 60.92% of shares, totaling 537,462,900 shares[14] - The top 10 shareholders hold a significant portion of shares, with the top three accounting for over 67%[14] Expenses - The company's sales expenses increased by 33.81% to ¥44,719,236.90, primarily due to higher sales revenue[11] - Research and development expenses increased to ¥29,037,017.55, compared to ¥24,970,715.89 in the previous period, marking an increase of 16.4%[20] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents decreased to ¥1,474,464,320.36 from ¥1,560,367,800.56[18] - The net increase in cash and cash equivalents was ¥36,818,839.24, down from ¥144,322,343.70 in the previous period[25] - The ending balance of cash and cash equivalents stood at ¥1,445,303,209.01, compared to ¥1,530,116,625.88 at the end of the previous year[25] Other Financial Metrics - The company's basic earnings per share rose to ¥0.1230, marking a 7.33% increase from ¥0.1146 in the same quarter last year[5] - The weighted average return on equity increased to 3.81%, up from 3.60% year-on-year[5] - Other comprehensive income after tax was ¥6,753,032.78, a significant recovery from a loss of ¥23,149,331.24 in the previous period[21] - The company reported a financial income of ¥10,586,561.44, down from ¥13,480,580.77, a decrease of 21.5%[20] Investment Activities - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥21,411,581.45, contrasting with a net inflow of ¥190,257,241.15 in the previous year[24] - Cash inflow from investment activities was ¥301,647,684.54, up from ¥201,329,312.88, marking a year-over-year increase of approximately 49.8%[24] - Cash outflow from investment activities surged to ¥323,059,265.99 from ¥11,072,071.73, indicating a significant increase in investment spending[24] Audit Status - The first quarter report was not audited, indicating that the financial figures are preliminary and subject to change[26]

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-011 合肥美亚光电技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年03月 28日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开2024年年度股东大会的通知》。 （2）现场会议召开地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司会 议室 （3）股权登记日：2025年4月15日 （4）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、会议召开情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025年4月22日下午14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日上 午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。 通过 ...

证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2025-012 合肥美亚光电技术股份有限公司 关于回购注销部分已授予限制性股票减资 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 二次会议、第五届监事会第十一次会议以及2024年年度股东大会，分别审议通 过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 鉴于首次及预留授予的激励对象中共有6名激励对象已离职，其中，首次授 予部分激励对象离职人数2名，预留授予部分激励对象离职人数6名（本次首次 授予及预留授予离职激励对象部分重合），上述离职人员不再具备激励对象资 格，根据《公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规 定，公司决定对其已获授但尚未解除限售的22,400股限制性股票进行回购注 销。 本次回购注销已授予但尚未解除限售的制性股票总计22,400股，占公司总 股本882,257,450股的比例为0.0025%。本次回购注销完成后，公司总股本将由 882,257,450股减少至882,235,050股。 公司 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于合肥美亚光电技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 - 1 - 法律意见书 年 4 月 22 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30 和下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 4 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00。本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知 内容一致。 天律意 2025 第 00805 号 致：合肥美亚光电技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》和《合肥美亚 光电技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，安徽天 禾律师事务所接受合肥美亚光电技术股份有限公司（下称"公司"）的委托， 指派本所李军、陈策律师出席公司 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大 会"），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告文件，随公司其他文件一 并报送有关主管部门审查并予以公告。 本所根据《证 ...

合肥美亚光电技术股份有限公司 章程 二〇二五年四月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...