百洋股份:第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-049 百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十二次会议于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室以现场 及通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以专 人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人。会议由公司董事长李奉强先生主持，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开 及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为促进公司的可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证 1 券交易所股票 ...