奥瑞金:关于第五届董事会2024年第八次会议决议的公告

证券代码：002701 证券简称：奥瑞金 （奥瑞）2024－临 089 号 奥瑞金科技股份有限公司 关于第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告 奥瑞金科技股份有限公司（"奥瑞金"或"本公司"、"公司"）及董事会 全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 奥瑞金科技股份有限公司第五届董事会2024年第八次会议通知于2024年9月 5日以电子邮件的方式发出，于2024年9月11日以通讯表决的方式召开。会议应参 加董事9名，实际参加董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事审议，通过了下列事项： （一）审议通过《关于注销回购股份的议案》。 基于本次回购股份方案已实施完毕，同意公司向相关监管部门申请注销回购 股份 13,499,967 股。公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士在法律 法规规定范围内办理本次回购股份注销的相关事宜。 （二）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 基于公司回购股份方案已实施完毕，在公司按照 ...